梁爱，安阳机床第三届董事会第四次会议决议公告 董事会决议公告、第三次全体会议公告、重庆市委四届三次会议、董事会决议、有限公司董事会决议、公司董事会决议、股份公司董事会决议、临时董事会决议、企业董事会决议、董事会决议通过、梁爱。
公告编号：2016-002证券代码：831577证券简称:安阳机床主办券商：中信建投安阳鑫盛机床股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况：安阳鑫盛机床股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月27日在公司会议室召开第三届董事会第四次会议。会议的通知于2016年3月16日以当面通知和电子邮件通知方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吕安相先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况：本次董事会会议经表决一致，审议通过了如下议案：1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。该报告尚需提交公司股东大会审议通过。2、审议通过了《2015年度财务决算报告》公告编号：2016-002表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。该报告尚需提交公司股东大会审议通过。3、审议通过了《2015年年度报告及摘要》表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。该报告尚需提交公司股东大会审议通过。4、审议通过了《关于独立董事高建设先生辞职的议案》议案内容：公司独立董事高建设先生因个人原因申请提出辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会与提名委员会委员职务。公司董事会对高建设先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。5、审议通过了《关于增补赵波先生为公司独立董事的议案》议案内容：因个人原因，高建设先生已提出申请辞去公司独立董事职务，公司董事会拟增补赵波先生为本届公司独立董事，同时任命赵波先生担任公司董事会战略委员会与提名委员会委员职务。赵波先生简历赵波，男，汉族，1956年生，河南理工大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，河南省省管优秀专家，河南省杰出人才创新基金获得者，河南省跨世纪学术技术带头人，河南机械工程省一级重点学科带头人，河南省先进制造技术创新型科研团队带头人。研究方向：公告编号：2016-002主要从事先进制造技术、难加工材料的精密特种加工技术与装备的教学科研工作。在国际、国内一级学报等发表研究论文200余篇，其中SCI/EI/ISTP收录120篇，获得河南省自然科学论文一等奖3项，2等奖3项。主持完成国家项目6项(863项目2项，国家基金项目4项)，省部级重大项目1项，重点科研项目16项，企事业重大项目2项，一般项目30余项。获国家金桥奖1项、省科技进步奖一等奖1项，二等奖3项，3等奖1项，市厅级一等奖4项，二等奖1项。出版专著5部，获国家专利5项。教育工作经历：1978.3-1882.1，河南科技大学本科毕业获学士学位；1985-1988年中北大学研究生毕业获硕士学位；1982.1-1992.3，在中北大学工作；1992.3-1996.9，河南理工大学任教，1996.9-1999.9，上海交通大学博士研究生毕业，获博士学位；1999.9至今河南理工大学任教_(曾任河南理工大学机械工程学院副院长8年，院长12年)。兼任上海交通大学教授，博导；国家自然科学基金、863材料与先进制造技术领域项目评审专家组成员；国家自然科学基金、国家科技进步奖等评审专家；全国机械工程学会生产工程委员会常务委员，全国机械工程学会特种加工委员会常务委员，全国超声加工技术委员会副主任委员，全国磨粒加工技术委员会常务委员；全国机床与金属切削协会常务委员，中国机械动力学学会常务理事、副秘书长；河南省机械工程学会副理事长，国家高效磨削工程技术中心专家委员会委员；国家煤炭学会机电专家委员会委员等。兼任中国机械工程，机械设计，金刚石与磨料磨具工程，内燃机学报，河南理工大学学报等杂志编委；兼任国内兵工学报、人工晶体学报，JournalofMaterialsProcessing公告编号：2016-002Technology，ManufacturingTechnology，JournalAdvancedManufactureTechnology等杂志评审专家。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该报告尚需提交公司股东大会审议通过。6、审议通过了《安阳鑫盛机床股份有限公司年度报告信息披露重大差错追究管理制度》表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。7、审议通过了《关于公司大股东为公司向中国农业银行股份有限公司安阳开发区支行签订最高额保证合同的议案》表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事韩长生、吕安相、梁爱民先生回避了表决。该报告尚需提交公司股东大会审议通过。8、审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司安阳开发区支行购买理财产品的议案》议案内容：公司于2015年3月向中国农业银行股份有限公司安阳开发区支行购买了1200万元理财产品，共6天，获得收益7，822.46元。表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。9、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。三、备查文件：《安阳鑫盛机床股份有限公司2016年第三届董事会第四次会议决议》。公告编号：2016-002特此公告安阳鑫盛机床股份有限公司董事会2016年3月29日
《安阳机床第三届董事会第四次会议决议公告》相关参考资料:
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